Криптовалютные переводы быстры и анонимны, но именно поэтому перед отправкой или получением средств полезно понять, с кем вы имеете дело. Проверка кошелька по адресу показывает историю транзакций, баланс и связи адреса с другими участниками сети. Анализ графа переводов помогает увидеть, не связан ли адрес с санкционными списками, миксерами, даркнет-площадками или фишинговыми схемами. При проверке USDT важно указывать правильную сеть, поскольку TRC-20 и ERC-20 имеют независимую историю. Отсутствие пометок означает лишь то, что на момент запроса ничего подозрительного не найдено, а базы со временем обновляются. Для компаний такая проверка становится частью внутренних процедур и помогает принять решение о платеже до его подтверждения. Если оценить репутацию адреса и разобраться в уровнях риска самостоятельно сложно, поможет AMLKYC: сервис проверяет криптокошельки по адресу в Bitcoin, USDT, Ethereum, TRON и других сетях и показывает риск перевода.
Проверка кошелька - посмотреть транзакции, баланс, историю переводов и AML-риск.
|
